公司治理

本公司經2022年8月3日董事會決議通過，委任財務經理江佳芬女士擔任公司治理主管， 已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。

一、職權範圍：

1. 提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展

2. 協助董事及審計委員會遵循法令

3. 定期董事會報告公司治理運作情形

4. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜

5. 製作董事會及股東會議事錄

6. 協助董事及審計委員就任及持續進修                 
 

二、2024年度業務執行

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。

2. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。

3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。

4. 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

5. 每年協助每位董事會成員完成至少6學分之進修課程。

6. 本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。 

7. 2024年已執行董事會績效外部機構評估(至少三年一次)，擬於下次董事會向董事報告評估結果。

8. 2024年目前共召開6次董事會及4次審計委員會。

9. 2024年已召開股東常會1次。

10. 2023年度已執行董事會績效內部評估(每年一次)，評估結果為優等，並已於 2024年第一季向董事會報告評估結果。

11. 本公司2023年度第十屆公司治理評鑑結果為21%~35%。

三、公司治理主管進修情形

本公司為落實建立誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好商業運作，已訂定「鈺緯科技開發股份有限公司誠信經營守則」，經董事會通過，由管理處相關單位專業人員，負責本公司誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。

1. 每年定期推行全公司「誠信與反貪瀆」訓練課程，內容包含：誠信宣言、利益衝突與迴避、法規遵守、營業機密及公司資產以及公司與同仁政治活動參等應注意之事項，輔以實際範例說明，並以課後測驗檢視同仁之學習成果。
2. 本公司已於2024年11月進行全員137人「誠信經營守則」線上訓練暨測驗完成，全員通過。11月以後到職新進人員，本公司亦於其報到當天提供紙本教材，請其閱讀完畢在「誠信手冊線上教材簽閱表」上簽名確認。
3. 服務九大守則：

為建立鈺緯良好之重大資訊處理及公開機制，避免資訊不當洩漏，確保對外界發表資訊之一致性與正確性，並防制內線交易情事之發生，本公司董事會於2008年6月30日通過「防範內線交易管理作業」，並於2022年11月2日通過修訂並更名為「重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」後，已於內部公用資料夾之規章制度專區公告予經理人及受僱人周知。

1.   本公司為強化公司治理，已訂定與營運目標連結之「智慧財產管理計畫」，且至少1年1次向董事會報告執行情形

2.   智慧財產管理計畫

（1）鈺緯十分重視技術創新與發展，智慧財產更是企業保護研發成果的核心，落實智慧財產相關制度才能保護核心競爭力，因此，本公司因應營運策略擬定一套智慧財產管理制度，希望聚焦在專利的質量上，以「專利創造價值」為最終目標，藉由專利來創造價值及收入。

（2） 因應營運策略切入事業經營，為避免日後產品具有一定經濟規模後，面臨專利訴訟風險，本公司擬定一套智慧財產管理制度，透過建置研發與專利管理相關辦法確保作業之落實與執行品質，聚焦專利風險控管，透過專利技術資訊分析，擬定我方最佳策略，降低營運風險。

3.   智慧財產管理計畫執行情形

截至民國2024年9月，鈺緯目前擁有14件有效專利，其包括4件美國專利，7件台灣專利，2件中華人民共和國專利，1件歐盟專利。

4.   2024年執行情形已於 2024 年 10 月30日董事會報告。

本公司於2024年09月通過「檢舉暨申訴管理辦法」，明訂內外部檢舉及申訴管道，並對檢舉人身分及檢舉內容予以保密及保護。
申訴（檢舉）管道
本公司設有申訴受理電話與檢舉信箱作為管道，供內部員工、外部利害關係人使用。若發現本公司營運或員工有違反道德誠信或從事不法，申訴或舉報方式及管道如下：基於誠信原則，請申訴（舉報）者提供真實姓名及聯絡資料，本公司方得受理。同時，本公司保證申訴（舉報）者的個人及所提供的資訊，將依個資法受到絕對的保密。
聯絡資訊：
連絡電話: +886-2-2226-8631
電子郵件(道德誠信): integrity@diva.com.tw
電子郵件(其他申訴): opinion@diva.com.tw