治理組織與運作

ESG企業永續發展推動小組 組織架構及運作情形

一、本公司於2022年12月設立「ESG企業永續發展推動小組」，於每季召開會議，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。

此單位由管理處副總經理擔任組長，並由各部門高階主管擔任各構面委員，副組長則負責統籌及推動跨部門的企業永續發展事務，並整合相關部門就同仁/社會/社區關懷、客戶關係、公司治理、環境永續及責任採購五大構面訂定推動目標及KPI，每季由各構面輪流進行進度報告與實施成效之檢討，管理平台則將資訊整合以掌握KPI之達成進度。

主要工作項目:

• 同仁/社會/社區關懷：員工行為準則訓練、公益關懷人數、公益活動參與等
• 客戶關係：客戶服務與滿意、產品RMA及責任險等
• 公司治理：配合法令新(修)訂公司治理條文、公司治理評鑑及彙整編製永續報告書等
• 環境永續：溫室氣體排放源鑑別與溫室氣體盤查等
• 責任採購：供應商管理與綠色採購等

二、經營團隊每季向總經理以及副董事長報告，以督導團隊有無依計畫實行永續發展構面，並依任務給予有無改善機會的建議。

三、永續報告書：鈺緯公司2024年永續報告書係依據本公司『永續報告書編製及驗證作業程序』編制，並符合全球永續報告標準（GRI Standards）之報導準則。本報告書已於2025年6月26日通過第三方查證機構優麗國際管理系統驗證股份有限公司（DQS）依 AA1000AS v3（2020）標準出具之驗證報告，於2025年7月29日提報董事會審議通過，並於2025年8月正式發布。

四、董事會對永續發展之督導情形

2024年度永續發展執行情形，已於2025年2月26日董事會報告，內容包含：

1. 鈺緯科技減碳目標
2. 利害關係人議和情形及重點關注主題
3. 企業永續發展績效及成果

五、ESG企業永續發展推動小組職權及具體管理目標及達成情形

1. 本小組之職權事項：將依董事建議針對利害關係人重點關注主題持續追蹤，董事會督導「ESG企業永續發展推動小組」應持續朝減碳目標邁進。
2. 2024年永續績效如下 :
   • 永續報告書：2024年鈺緯公司永續報告書委由領導力管理顧問公司輔導，2025年6月經DQS公司完成查證，於2025年7月底送董事會通過後，並於8月正式發佈。
   •  利害關係人議和：24份有效問卷鑑別出利害關係人關注的9項重大議題。
     1. 治理面：客戶服務、經濟績效、創新研發、風險管理、資訊安全。
     2. 社會面：人才培育及管理、員工福利、職業安全與衛生。
     3. 環境面：氣候因應暨節能減碳。
   • 永續績效指標 :
   • 
3. 2025年永續目標如下 :

六、風險評估及風險管理策略

七、其他社會責任：

為響應政府綠色金融行動方案2.0及3.0，與國泰世華銀行攜手執行「Green Deposit綠色存款」專案，銀行在吸收該類存款後會提供給進行綠色產業(如太陽能電廠、風力發電、污染防治等產業)的授信做使用，積極落實企業責任及永續發展。

高階經理人薪酬計劃連結ESG績效之成果

為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據。

一、本公司董事之報酬由董事會依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準所訂定之「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」規定發放。如公司有盈餘時，由董事會依公司章程第卅一條規定，得按不超過當年度獲利1%額度內，決議當年度董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核通過。

二、本公司經理人酬金，依「高階經理人之薪資報酬政策及原則」及酬金(薪資)管理相關規定辦理各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依規定提撥5~20％額度內為員工酬勞。
本公司依「績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為：

1. 財務性指標：依本公司管理損益報表，各部⾨對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率
2. 非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩⼤部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

三、自2024年起，執行長、總經理及副總經理之高階經理人之經營績效除財務指標外，另訂定高階經理人長期獎酬計劃連結ESG績效(公司治理、社會參與及環境永續之績效指標)，並依據該ESG績效指標每年所達成的狀況進行結算，授予長期激勵之報酬，依目標達成狀況該報酬預計將佔其年度整體薪酬之0%~5%。