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董事選任程序
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：
性別、年齡、國籍及文化等
二、專業知識技能：
專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係
本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成
本公司已訂定「董事選任程序」並落實執行
董事會成員獨立性、多元化政策及具體管理目標落實情形
(一) 董事會多元化：
1、公司於2011年8月19日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
(1)營運判斷能力。
(2)會計及財務分析能力。
(3)經營管理能力。
(4)危機處理能力。
(5)產業知識。
(6)國際市場觀。
(7)領導能力。
(8)決策能力。
董事會成員組成亦應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，並擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
(1)基本條件與價值：年齡、性別及身份等。
-
- 未達成原因說明：本公司現任董事會成員係依前一屆董事提名及選任結果產生，當時在考量產業經驗、專業背景及股東結構等多項因素下，適合之女性董事候選人相對有限，故目前女性董事僅1席。
- 預計採行之改善措施：本公司重視董事會成員之多元性，並支持主管機關倡議之性別平衡目標。為逐步提升董事會中女性董事比例，未來將採行以下措施：
- 董事提名時將性別比例納入考量。
- 參考同業或標竿企業之作法，積極尋覓具備專業能力之女性人才，以納入董事候選人名單。
(2)專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。
2、本公司董事會成員落實多元化之情形如下：
| 董事姓名\多元化核心項目 | 主要學(經)歷 | 主要現職 | 企業管理 | 產業知識 | 永續發展 | 財務會計 | 資訊科技 | 獨立董事任期 |
| 眾福科技股份有限公司 代表人黃漢州 董事長 (男) |
北京清華大學EMBA學位 英國格林威治大學 MBA 佳世達科技(股)公司 資深副總經理 |
佳世達科技(股)公司 法人董事代表人暨總經理 友達光電(股)公司 法人董事代表人 明泰科技(股)公司 法人董事代表人 邁達特數位(股)公司 法人董事代表人 矽瑪科技(股)公司 法人董事長代表人 同星科技(股)公司 法人董事長代表人 眾福科技(股)公司 法人董事長代表人 佳世達光電(股)公司 法人董事長代表人 財團法人明基文教基金會 董事 聚成投資有限公司 代表人 明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人 上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人 |
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| 眾福科技股份有限公司 代表人 陳國森 副董事長 (男) |
淡江大學電機系 學士 世昕企業(股)公司 總經理 智寶電子(股)公司 副董事長 |
鈺緯科技開發(股)公司 執行長 大昕(股)公司 董事長 |
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| 眾福科技股份有限公司 代表人 薛道隆 董事 (男) |
中山大學企業管理 碩士 佳世達科技(股)公司 資訊產品事業群顯示器事業部部長 |
佳世達光電(股)公司 法人董事代表人 Qisda America Corp. 董事 眾福科技(股)公司 法人董事代表人 |
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| 眾福科技股份有限公司 代表人 俞思平 董事 (男) |
淡江大學國貿系 眾福科技(股)公司 業務部副總 |
眾福科技(股)公司 副董事長暨總經理 Data Image (MAURITIUS) Corporation 董事長 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長 協立光電(股)公司 董事 |
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| 眾福科技股份有限公司 代表人 林達三董事 (男) |
國立台灣大學會計系 學士 淡江大學管科所 碩士 鈺緯科技開發(股)公司 監察人 厚聚能源開發(股)公司 總經理 元晶太陽能科技(股)公司 資深副總經理 驊訊電子(股)公司 副總經理 世昕企業(股)公司 副總經理 匯僑(股)公司 財務行政處處長 |
無 | v | v | v | |||
| 大昕股份有限公司 代表人 楊元榕 董事 (男) |
淡江大學電機系 學士 崴強科技(股)公司 副總經理 倫飛電腦(股)公司 副總經理 智鼎電子(股)公司 董事長特助 |
晶達光電(股)公司 獨立董事 | v | v | ||||
| 林建平 獨立董事 (男) | 淡江大學財務金融系 學士 尼克森微電子(股)公司 總經理 陽程科技(股)公司 副總經理 銓祐科技(股)公司 副總經理 志合電腦(股)公司 協理/財務長 精彥科技(股)公司 財務長 世昕企業(股)公司 協理 尼克森微電子(股)公司 董事 |
宏塑工業(股)公司 獨立董事 大東紡織(股)公司 獨立董事 拉法生醫(股)公司 獨立董事 |
v | v | v | 超過三屆(註) | ||
| 楊德勝 獨立董事 (男) | 台灣科技大學工管系 政治大學 企研所 台郡科技(股)公司 總經理 統碩科技有限公司 總經理 景碩科技(股)公司 資深副總 |
晶碩光學(股)公司 法人董事代表人暨總經理 | v | v | v | 三屆以內 | ||
| 游庭瑄 獨立董事 (女) | 東海大學學士 台大EMBA113級在學中 新加坡商惠普全球科技(股)公司台灣分公司 副總裁 |
得魚創新投資有限公司 總經理 | v | v | v | 三屆以內 |
註：雖然獨立董事林建平先生已連續擔任超過3屆獨立董事，但本公司董事會經評估林建平先生參與董事會情形及提出之建言，相信林建平先生仍持續有獨立性及公正判斷的能力，且考量具有財務、業務及商務管理專才經驗，並擔任上市、櫃(含興櫃)及公開發行公司財務、會計主管等累計8年以上資歷，能監督公司經營績效。
本公司現任董事會由9位董事組成，本公司董事成員名單長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理有黃漢州、陳國森、薛道隆、俞思平及楊德勝董事，占比56%；長於財會領域有林建平及林達三董事，占比22%；對公益事業有貢獻者為黃漢州董事，占比11%；至於楊元榕及游庭瑄董事則具有產業知識及國際市場觀等，占比22%。
多元化政策之具體管理目標及達成情形
現任董事成員共9位，包含3位獨立董事、1位具員工身分董事及1位為女生董事(佔全體董事成員比例分別為33%、11%及11%)；2位董事年齡在51-60歲、7位董事年齡在61-70歲；6位董事任期年資在0-10年、2位在11-20年、1位在21-30年。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
| 董事長與總經理非同一人 | 達成 |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3 | 達成 |
| 董事會成員至少包含一位不同性別董事 | 達成 |
■ 衡諸本公司董事成員名單，董事具有企業管理、產業知識及永續發展等能力；此外，獨立董事林建平尚具備財務會計專⻑。本公司董事會成員所具備之多元化經驗及能力，對本公司整體業務經營助益良多。
■ 董事會獨立性：
截至2025年5月27日，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事間無具配偶或二親等以內關係之情形，故並無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事。
綜上所述，本公司董事會具獨立性。
董事會績效評估
本公司董事會於2020年5月5日通過「董事會績效評估辦法」，並於2022年3月3日通過修訂，訂定董事會每年應至少
執行⼀次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估。
內部績效評估
本公司每年執行「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之自我績效評估，評估結果共分為四個等級：優等、良好、標準及待加強。
本公司2024年度「董事會及董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」內部績效自評結果為「優等」，評估結果已於2025年2月26日於董事會報告。
本公司2023年度「董事會及董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」內部績效自評結果為「優等」，評估結果已於2024年2月29日於董事會報告。
本公司2022年度「董事會及董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」內部績效自評結果為「優等」，評估結果已於2023年3月2日於董事會報告。
| 內部績效評估 | |||
| 評估週期 | 每年執行一次 | ||
| 評估期間 | 2024.01~2024.12 | ||
| 評估範圍 | 董事會及董事會成員/審計委員會/薪資報酬委員會 | ||
| 評估方式 | 內部自評 | ||
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評估內容 |
■ 董事會及董事會成員 | ■ 審計委員會 | ■ 薪資報酬委員會 |
| A.公司目標與任務之掌握 | A. 對公司營運之參與程度 | A. 對公司營運之參與程度 | |
| B.對公司營運之參與程度 | B. 審計委員會職責認知 | B. 薪資報酬委員會職責認知 | |
| C.內部關係經營與溝通 | C. 提升審計委員會決策品質 | C. 提升薪資報酬委員會決策品質 | |
| D.提升董事會決策品質 | D. 審計委員會會組成及成員選任 | D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 | |
| E.董事會組成與結構 | E.內部控制 | ||
| F.董事職責認知 | |||
| G.董事之選任、專業及持續進修 | |||
| H.內部控制 | |||
外部績效評估
本公司自2022年起，已訂定應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次董事會績效評估。
本公司於2024年委任外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會，對本公司董事會之效能進行評估，其與本公司無其他業務往來，故符合獨立性。
社團法人中華公司治理協會就董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作、自律與精進五大構面進行評核，評估方式包含線上自評、書面審閱相關文件，於2024年10月23日進行線上視訊訪評，對象包含董事長、三位獨立董事、總經理、永續主管、公司治理主管、稽核主管。
董事會績效評估報告已於2024年11月1日出具，本公司並於2025年2月26日向董事會報告評估結果。
1.評估報告總評摘要：
(1) 本公司重視董事會組成之專業性、獨立性與多元性，董事會轄下設有審計委員會、薪酬委員會二個功能性委員會，委員皆由獨立董事組成；
(2) 本公司成立風險管理委員會(RMC)，由總經理擔任主委，管理處主管擔任總幹事，並由公司一級單位主管擔任委員，專責執行及監控公司風險管理程序；
(3) 本公司善用集團母公司資源充足之優勢，在ESG、研發及資安領域依循母公司制定目標且落實多項策略，並優於法規要求提早編制永續報告書。
2.評估報告建議摘要及具體改善行動：
本公司依據中華公司治理協會之建議已改善行動如下：
(1) 將高階人才培育與接班計劃運作情形定期向薪酬委員會報告。
(2) 設置獨立董事與公司受理單位同步接收【吹哨人舉報信箱】之機制，並預期作其他建議之改善，作為本公司增進董事會運作績效之參考。
